洗米華終審敗訴囚18年 罰248億 曾發公開信怨罰太重

前太陽城主席周焯華(俗稱洗米華)因詐騙、黑社會等162項罪,被判處18年監禁,並須向澳門政府及六博企支付賠償金共約86億元。2023年10月上述後改為詐騙罪不成立,取消賠償金,但清洗黑錢罪罪成,案件最終上述至終審法院後,維持原判18年刑期,並需繳交非法收益的金額,下調7億元至整為248億港元。周焯華原審時162項控罪成立,包括創立領導犯罪集團、相當巨額詐騙、不法經營賭博和清洗黑錢等罪。

判囚18年 洗米華向習近平發公開信:懲罰嚴厲 無預警 無紅線

周焯華於2023年,11月向國家主席習近平寫公開信,除反駁關於黑社會、底面的指控,亦質疑整個案件總共判121年徒刑,破了澳門有賭場以來的紀錄,非常嚴厲懲罰,而且抱怨「之前毫無預警或設紅線」,以下為公開信全文:

「這是一封公開信,我是在一個小漁港出生長大的,我叫周焯華,太陽城集團的創辦人,後來這個小漁港就成為一個世界旅遊休閒中心,我本來只是澳門一個寂寂無名的人,因為澳門回歸祖國後,有賴中央政策帶動下,才有我今天的成就。在這小小的澳門,我愛我的家人、朋友、員工,澳門就是我們的根,這裡我們都感受到澳門人的善良,這裡沒有什麼仇恨,幾乎沒有仇殺案,一個非常安全的地方,大家都安居樂業,重感性,講信用。

「最早開始我們本來就是一家以利益為目標的貴賓廳經營機構,後來得到社會各界、當時的澳門政府及中聯辦的鼓勵和引導下,我們的價值觀也因此而改變,引進專業管理,建立企業使命,品牌價值和社會責任等,更是代表澳門人的一張品牌,我們的目標改變成必須維護客人的利益、行業和本地人才的發展,我們就這樣一步一腳印走過了十四載,我相信大部分的澳門人都知道我們是一家什麼樣的公司。

「我幾乎每天都會到辦公室上班,一星期6天,星期日放假,從不帶文件回家,沒有跟客戶有非業務上的往來,不收取客戶任何金錢及禮物,沒有權限動用公司任何資金,這種工作模式及方針維持超過十年。

「在2021年11月26日我被澳門司警帶走,罪名是黑社會犯罪,網賭,我也清楚知道所指的不是暴力犯罪,最後一審判我18年刑期,最近中級法院上訴刑期不變。

「對於黑社會的指控:整個審訊過程沒有證據證明我指揮過其他被告從事底面的不法活動,也從來沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益,當中包括我本人。員工都是合法招聘。從多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄,我們從來沒有談及任何底面業務,與員工之間沒有任何私人的接觸或交往,沒有勞資以外的其他關係。他們作為打工的沒有受我指使,沒有收過犯罪利益,又沒有犯罪動機,是怎樣能構成黑社會犯罪,他們從一審15年到二審改判12年半,我們一直都相信澳門是一個法治社會,從來不會擔心沒有犯法因受到牽連而進監獄的,還說是十幾年的重罪,那些當事人和他們的家人都崩潰了,一般的賭場犯罪沒有牽涉暴力平常最多都是幾年的刑期,為什麼這案的罪名如此嚴重,沒有一個法律界人士可以解釋得出來。他們都是別人的孩子、丈夫和爸爸,他們都是讀完書出來上班,從沒想過會發財的打工人,我們的國家,我們的社會法治不就是保障這些人嗎?為什麼他們會得到這種遭遇?我們這個案是公開審訊,就算20年後、30年後所有的澳門人都能看到他們是無辜的。作為他們的老闆,我是絕對沒有支付過工資以外的金錢利益給他們,如果法律容許,我願意一力承擔所有的法律責任,

「針對底面的指控:我手機裡有將近十年的通訊紀錄,裡面從來沒有跟人商討過組織過怎麼放碼,收帳,沒有談及過資金流,利益分配,沒有任何跡象有人提供過利益給我,我也從來不碰錢,而且這個底面業務在當時的現金流來講,估計佔不到公司現金流的1-2%。除了會對相關人士進行一些信貸追蹤,基本上從不過問,怎麼稱得上經營。

「對於海外貴賓廳業務,即包含〝電投〞而非〝網投〞,所有都是實體賭場的投注。當時內地打擊境外賭博,電訊詐騙,非法金融及不法資金轉移等不法活動,有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義,投資或參與相關不法活動。最近,內地公安成功搗破東南亞各國多宗犯罪團伙,拘捕過萬涉案人士,我非常相信我個人或我公司與這些不法活動毫無關連,這樣便足以證明太陽城的核心業務是經營貴賓廳,而且90%以上的業務都在澳門,這樣不足以判處18年徒刑吧。這是一封公關信,如果信中內容與事實不符,公眾可以作出指證。

「整個案件沒有受害者,沒有財物損失,沒有人命傷亡,也沒有貪污腐敗,只是賭場案件。我們整個案子總共判刑為121年徒刑,破了澳門有賭場以來的紀錄,為什麼要那麼嚴厲的懲罰,我們經營了14年,從第一天開始到我們成為全球知名品牌到我們經營的最後一天,整個運作模式十幾年來幾乎一樣,為何今天的反差會那麼大,而且在之前毫無預警或設紅線。我明白我們行業本身也存在不少問題,多年來我也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸,行業裡眾所周知,怎麼今天我們會成為執法部門的目標呢?

「內地温州母案案情最嚴重的一位有客人指證,自己口供承認有經營底面賭博,一場輸贏更是上億元。温州法院一審已在中級法院的判決,判刑為7年9個月。當時那位犯人覺得判刑過重還提出上訴。內地母案都沒有作黑社會或犯罪集團等罪名起訴。

「習主席,你是我們國家有史以來最偉大的國家主席,也是我們的精神領袖,希望你能為幾個無辜家庭發聲,我們只需要一個公平和正常的裁決,我並沒有冒犯之意,只是本着一點當老闆的責任,實在情非得意,只希望可以挽回發生在大家身上的災難,才作此唐突的表達,望請諒解。無論最後命運怎麼安排,我都必定跟隨國家民族,團結民心,榮辱與共,命運與共,生死與共。」

央視羅列罪狀:境內投注量高達3000餘億元

洗米華公開信發佈後,央視隨即於2024年1月初,整理洗米華罪狀,指其2007年後在澳門等地賭場承包賭廳,2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台,並利誘他人擔任代理,招攬中國人賭博或跨境網絡賭博。據查獲的電子數據顯示,中國境內賭客投注量達3000餘億元人民幣,在境內贏取賭資87億餘元。

法官指,周焯華與旗下張寧寧、張時秀等人為骨幹,組成跨境賭博犯罪,為了逃避監管和打擊,利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資,並虛構交易協議,多次跨境兌付資金,金額共11.6億餘元,非法獲利高達1700餘萬元。

被控289項控罪 涉詐騙 洗黑錢

洗米華案在2022年9月19日再度在澳門法院開審。澳門太陽城集團創辦人,綽號周焯華2021年11月在澳門被捕,被控289項罪名,涉嫌詐騙、清洗黑錢及非法賭博等,令澳門政府少收82.6億元博彩稅。

澳廣視報道,今次庭審有11名被告缺席,控方在庭上展示於周焯華手機程式截取的多個錄音和文字訊息,強調相關內容顯示被告在賭底面公司中負責分配利潤;周焯華回應稱,知悉賭底面公司的存在,但對相關運作程序並不知情,並指案中的賭底面公司伺服器8年間有約4萬多條訊息,其中僅數十條被指與他有關聯。

周焯華稱,電投業務早在2015年已轉移至菲律賓經營,及後已轉手,他對有公關在澳門推廣並招攬客人一事並不知情,又指太陽城集團沒有任何人在內地宣傳賭博。

洗米華:唔知點解變咗黑社會

洗米華結案陳詞時,於庭上強調一直奉公守法,「我唔知道點解會變成犯罪集團或者黑社會」。

案件已進入結案陳詞,洗米華指出,對犯罪集團及黑社會罪的控罪感到非常無奈及不解。他再稱,太陽城在澳門經營十多年,在全球多國設有業務,從沒收到投訴及涉及刑事案件,亦沒有於內地推廣賭博。

結案陳詞中指出,洗米華為賭底面活動最高話事人,控方指,太陽城集團透過「主太營」、「營運部」進行賭底面犯罪活動,在涉及賭底面部分的228次紀錄中,周焯華曾14次給予指示,合理相信周焯華知情。

周焯華2022年11月被一間公司入稟香港高等法院,被控他及其公司去年借款3億港元至今未還,追討3億款項,以及共1.22億港元利息,合共4.22億港元。

洗米華富可敵國 業務規模媲美美國三大賭場

洗米華賭業富可敵國!據2023年1月法庭文件顯示,洗米華經營的一項地下賭博業務,在2013年3月到2021年3月,即8年期間,營業額高達接近8210億港元,相當美國三大賭場同一時期澳門收入,但FT引述賭場高層說法,認為8210億營業額的估計屬於「保守」,並指洗米華在吸引中國人到澳門賭錢的能力,在業內無與倫比。

該高層描述太陽城是個高度成熟的金融服務機構,員工達數千人,包括前高級Banker,有官媒指中國人每年賭博超過10萬億人幣,為2018年疫前中國國家彩票收入規模兩倍,太陽城還在中國經營資產管理業務,專門幫無力還債的賭徒徵用房產。

6億澳門元物業遭法院拍賣

2023年7月《亞博匯》引述澳門法院資料報道,法院變賣周焯華36個不動產,涉約6億澳門元,其中31個為停車位,叫價為113萬起,其餘5個為商用物業,價格介乎5,551萬元至1.76億元。

盧衍溢擬接手太陽城

2022年7月,洗米華愛將盧衍溢擬接手太陽城,按例提出全面收購要約,惟最終作價待定。

太陽城指,集團前主席「洗米華」周焯華兼原大股東等涉3億元貸款違約,公司擬行使抵押權處置周焯華手上的太陽城49.91億股股權,而太陽城執行董事盧衍溢參與投標,計及他本身持股700萬股,他將持股逾三成,晉身太陽城大股東,連同其他董事等一致行動人士,持股則達74.98%,觸發全面收購。

不過適當要約價則需轉介收購及合併委員會決定,因證監會執行人員認為有事項牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點。

傳獲崩牙駒器重 擁濠賭中介市場半壁江山

周焯華自20歲起踏足澳門博彩業,由「扒仔」出身,負責拉客、借貸相關工作。維基百科指,周焯華後來被澳門黑幫「崩牙駒」尹國駒收作手下,獲得器重,更在尹國駒入獄後,接手其部分業務。據德國媒體——德國之聲報導,尹國駒是澳門黑社會14K組織的頭目,尹國駒疑似與近年備受國際關注的緬甸KK園區事件,其幕後主腦有密切關係。

周焯華隨後主力從事娛樂場貴賓會的營運,以及管理貴賓會的業務,並於2007年創立太陽城集團。當時適逢澳門開放博彩專營權,集團得以迅速發展。周焯華就此成為澳門博彩中介龍頭,被稱爲「賭廳之王」,業務佔中介市場40%至45%,甚至是澳門2019年整體賭收約15%。

然而,早於2019年,新華社旗下的《經濟參考報》,就首次披露了周焯華控制菲律賓和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」,自2015年起,招攬大量內地人參與跨境網絡賭博活動。該平台的賭場和服務器均設在境外,身處內地的賭客只需用電腦、手機登錄平台,即可以遠程實時下注。最後再利用地下錢莊等非法渠道,進行資金結算服務。據報,該網絡賭博平台一年的投注額超萬億元,是中國2018年彩票總收入的近兩倍。被指控過後,周焯華就開始落力「洗白」。例如,多次捐款興建醫院和學校,又投資多部愛國主義電影。

但有報導指出,周焯華被捕的真正原因,是因為他手中握有8萬名VIP賭客名單。

澳門的賭場分為中場和貴賓廳。中場主要面向大眾市民,消費力不高。而貴賓廳則是接待VIP客戶,澳門博彩業的主要收入來源。在澳門博彩業最興盛的2013年,僅僅貴賓廳業務的營收就佔了全部賭收66%。

中央近年嚴厲徹查資金外流,而跨境賭博正正是內地富豪、貪官用作洗黑錢的重要途徑。英國《經濟學人》報告指出,有內地官員通過換取籌碼到澳門賭博,將賭博收入以港元結算的形式,轉移到境外銀行。因此有分析認為,周焯華被重判,正是因為中國對資金外流的管控收緊。

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